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“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA.”

 

 

Por resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., en sesión extraordinaria realizada el miércoles 22 de marzo de 2017, y de conformidad con lo que disponen los artículos 32, 33, 34 y Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; artículos 28, 29 en sus numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, y 15; artículos 30, 32, 33 y 34 en sus numerales 4, 12, 15, y 19; artículos 37 en sus numerales 1, 2 y 3; y, 38, en sus numerales 7, 8, 10, y 12; artículo 44 en sus numerales 8 y 16, del Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; Art 219 del Código Orgánico Monetario y Financiero, CONVOCASE a los señores Representantes a la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno, Auditor Externo, Encargado de Responsabilidad Social, a la Asamblea General Ordinaria de Representantes que se realizará el viernes 31 de marzo de 2017, a las 15h00, en el quinto piso del Edificio Centro Financiero de la Cooperativa, ubicado en la avenida Víctor Hugo entre los Chasquis y Cuero y Caicedo, de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día:

1.Constatación del quórum y apertura de Asamblea.

2.Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Interna, ejercicio económico 2016.

3.1.Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2016.(CCCA OPINION DEF).

3.2.Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2016.(CCCA COMISARIO)

4.Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2016.

5.Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General, ejercicio económico 2016.

6.Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo de Administración, ejercicio Económico 2016.

7.Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

8.Conocer y resolver sobre el Informe del Balance Social, ejercicio económico 2016.

9.1Conocer el Plan Operativo y Presupuesto Financiero Institucional para el ejercicio económico 2017.

9.2.Conocer el Plan Operativo y Presupuesto Financiero Institucional para el ejercicio económico 2017.

10.Consideración y resolución de las reformas al Reglamento de dietas, viáticos y gastos de representación para Directivos.

11.1Conocer y resolver sobre la Distribución de los Excedentes, ejercicio económico 2016. (Distribucion de utilidades)

11.2Conocer y resolver sobre la Distribución de los Excedentes, ejercicio económico 2016. (DISTRIBUCION DE EXDENTES 2016)

12.Nombrar Auditor Externo de la Cooperativa, para el ejercicio económico 2017, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.

13.Consideración y aprobación del Acta de Sesión de la Asamblea General Ordinaria de representantes del 31 de marzo de 2017.

14.Clausura de la sesión.

 

Los documentos a tratarse en la Asamblea General Ordinaria de Representantes están disponibles en la oficina Matriz de la Cooperativa, ubicada en la calle Montalvo 3-43 entre Bolívar y Rocafuerte, de la ciudad de Ambato; y, en la página web de la Cooperativa: www.ccca.fin.ec.

 

La Asamblea General Ordinaria de Representantes se instalará obligatoriamente con más de la mitad de sus integrantes, en el caso de no existir quórum se procederá de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. JR-STE-2013-010 de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario.

 

Actuará como Secretario de la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa el Lic. Héctor Antonio Robayo Freire, Secretario del Consejo de Administración.

 

 

 

Ambato, 22 de marzo de 2017.

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